犯罪収益移転防止法等連絡協議会

犯罪収益移転防止法関係

◎ 宅地建物取引業における犯罪収益移転防止のためのハンドブック【第3版改訂版】
　　～令和元年11月発行

・平成30年11月30日施行、令和2年4月1日施行の規則改正に対応しました。
・令和2年2月4日以降発給のパスポート（2020年旅券）の住所記入欄の廃止に対応しました。

　→　ダウンロードする（A4判カラー、81ページ　5.46MB）

　　（留意事項）被保険者証等を本人確認書類として使用する際には（PDF）

◎ 「犯罪収益移転防止法施行規則」改正の概要（平成30年11月30日公布）

（平成30年11月30日施行）
効率的な本人確認ができるよう、「オンラインで完結する本人確認方法」が新たに認められました。

（令和2年4月1日施行）
非対面の本人確認方法のうち、顧客に転送不要郵便を送付する方法及び本人限定受取郵便を送付する方法について、本人確認書類を顔写真付きの書類に限定する等としました。

→　施行規則の改正概要（国土交通省PDF）

→　犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令（警察庁犯罪収益移転防止対策室ウェブサイト（PDF））

→　パブリックコメント（e-Gov（電子政府の綜合窓口））

◎ 書式関係

※ Excel、Wordのファイルは、一部のブラウザにおいて、「開く」を選択した場合、開くまでに時間がかかることがあります。

○ 確認記録（ハイリスク取引の場合を含む）・取引記録【参考様式】

宅地建物の売買契約の際に使用する、改正後の犯罪収益移転防止法第6条等の規定に基づく「確認記録」・「取引記録」の参考様式です。
なお、これらの様式は法令で定められているものではありませんので、チェック式の選択肢については、実情に合わせて追加ないし、削除していただいても、差し支えありません。

　→　【個人用】　(Excel)

　→　【法人用】　(Excel)

2020年旅券の住所記入欄の廃止に対応しました。
（留意事項）被保険者証等を本人確認書類として使用する際には（PDF）

○ 顧客カード【参考様式】

取引を行う目的、職業又は事業の内容等を、顧客又は代表者等から申告を受ける方法として、記入していただく参考様式です。

　→　【個人用】　(Word)

　→　【法人用】　(Word)

○ 取引時確認等の措置の実施に関する規程

改正後の犯罪収益移転防止法第11条第2号に規定する「取引時確認等の措置の実施に関する規程」のひな型です。

　→　取引時確認等の措置の実施に関する規程（内部規程参考例）(Word)

○ 疑わしい取引のチェックリスト

犯罪収益移転防止法第8条第1項に規定する疑わしい取引の届出に関し、疑わしい取引に該当する可能性のある取引として、特に注意を払うべき取引の類型を、チェックリスト方式で例示したものです。

　→　疑わしい取引のチェックリスト

○ 疑わしい取引の届出様式

特定事業者が犯罪収益移転防止法第8条及び同法施行規則第25条に規定する疑わしい取引を行政庁に届け出する場合の様式です。
疑わしい取引の届出についての詳細は、こちらをご覧ください。

　→　警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止対策室（JAFIC)

○ 疑わしい取引の届出先一覧

　→　【都道府県知事免許業者の届出先】

　→　【国土交通大臣免許業者の届出先】

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